公告编号:2021-138证券代码:873223 证券简称:荣亿精密 主办券商:山西证券
浙江荣亿精密机械股份有限公司关联交易管理制度 (草案)
(上市后适用)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2021年11月23日召开公司第二届董事会第八次会议,审议通过《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的相关公司治理规则/制度的议案》,其中包括本制度,本议案尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第四章 关联交易信息披露第二十一条 公司应当及时披露按照北交所相关规则、《公司章程》及本制度须经董事会审议的关联交易事项。公司应当在董事会、股东大会决议公告中披露关联交易的表决情况及表决权回避制度的执行情况。公司应当将关联交易相关协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。
第五章 其他事项第二十二条 有关关联交易决策记录、决议等文件,由董事会负责保管。第二十三条 本制度未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定执行。第二十四条 本制度如与日后发布的法律法规及规范性文件相冲突时,按届时有效的规定执行,并对本制度进行修订定。第二十五条 本制度由董事会制定,经公司股东大会审议通过后生效。第二十六条 本制度由董事会负责解释。
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会2021年11月23日