公告编号：2021-135证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 主办券商：山西证券
浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会制度（草案）
（上市后适用）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2021年11月23日召开公司第二届董事会第八次会议，审议通过《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的相关公司治理规则/制度的议案》，其中包括本制度，本议案尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
的说明；
（三）委托他人出席和缺席的董事人数、姓名、缺席理由和受托董事姓名；
（四）每项提案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或者弃权的理由；
（五）涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；
（六）需要独立非执行董事事前认可或者独立发表意见的，说明事前认可情况或者所发表的意见；
（七）审议事项的具体内容和会议形成的决议。
若法律、法规对董事会决议公告内容另有规定的，从其规定。
在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第七章 附 则
第五十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。
第五十二条 本制度如与日后发布的法律法规及规范性文件相冲突时，按届时有效的规定执行，并对本制度进行修订定。
第五十三条 本制度由董事会制定，经公司股东大会审议通过后生效。
第五十四条 本制度由董事会负责解释。
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会
2021年11月23日