山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议通知于2021年11月18日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于2021年11月23日在公司青岛办公室2号会议室以现场加通讯投票表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长余宇主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《龙大肉食：关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》详细内容请见2021年11月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事发表了同意的独立意见，详细内容请见2021年11月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《龙大肉食：关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》详细内容请见2021年11月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会2021年11月23日