元成股份：元成环境股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2021-055

元成环境股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年11月29日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统元成环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年11月12日和2021年11月19日通过上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及证监会指定信息披露媒体刊登了《公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-050）和《公司关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2021-054）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布本次股东大会提示性公告，具体内容如下：

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次: 2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年11月29日 14点00分召开地点：浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年11月29日至2021年11月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

		A股股东
非累积投票议案
1	《元成环境股份有限公司关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》	√
2	《元成环境股份有限公司关于公司为参股子公司融资提供担保的议案》	√

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603388	元成股份	2021/11/24

（3）异地股东可用信函或传真、电子邮件方式办理登记，并提供上述第（1） （2）条规定的有效证件的复印件，同时电话确认，登记时间以邮戳或本公司收到传真、电子邮件日期为准。

（二）登记时间：2021年11月24日上午：9:00-11:30，下午：13:00-17:00。

（三）登记地点：浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼公司证券部办公室。

（四）其他相关信息：

邮编：310016联系电话：[phone]传真号码：[phone]电子邮箱：[e-mail]联系人：洪东辉

六、 其他事项

与会股东（亲自或委托代理人） 出席本次临时股东大会的往返交通和住宿费用自理，出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点验证入场、办理签到。特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2021年11月23日

附件1：授权委托书报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书元成环境股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月10日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《元成环境股份有限公司关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》
2	《元成环境股份有限公司关于公司为参股子公司融资提供担保的议案》