吉林省金冠电气股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议由董事长谢灵江先生召集，会议通知于2021年11月22日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。本次董事会会议于2021年11月23日上午十时以通讯的形式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
鉴于公司日常经营，业务开展需要，同意在公司原有经营范围基础上增加“供电业务、电力供应、售电、供电、电力销售”，并同意将涉及的《公司章程》第十三条内容进行变更。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-069）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2021年12月9日（星期四）下午14时召开2021年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
股东大会会议审议的事项：
1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-070）。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2021年11月23日