合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2011年8月19日9:00在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事12人，实到董事10人，董事中川喜之因故无法出席，书面委托董事出云路善友代为出席会议并表决；独立董事李健因故无法出席，书面委托独立董事潘立生代为出席会议并表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：
　　1、 12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2011年度中期报告》。
　　2、 12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》
　　根据工作需要，经总裁提名，聘任铃木肇先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满。
　　铃木肇先生简历：男，1957年出生，日本国籍。1980年3月毕业于国立静冈大学工学部机械工学科。1980年4月进入三洋电机株式会社，6月份被分配到滋贺制造事业部（洗衣机事业部/三洋爱科雅株式会社的前身）。2003年4月，任三洋电机厨房电器 BU技术部担当部长，2008 年4月任三洋电机经营企划室品质保证部担当部长，2009年4月至今，任三洋爱科雅株式会社技术部担当部长。
　　特此公告
　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
　　2011-8-19