咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议)于2021年11月23日8:30在杭州市拱墅区兴业街27号咸亨国际应急装备中心以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年11月17日以书面及邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长王来兴先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
(一)审议通过了《关于补选咸亨国际科技股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司章程》及《咸亨国际科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定,补选隋琳女士为第二届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
调整后公司第二届董事会审计委员会成员如下:沈玉平、罗会远、隋琳;主任委员:沈玉平。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2021年11月24日