江苏广信感光新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年11月22日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于2021年11月18日以邮件方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况：
1、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意聘任天职国际为我公司2021年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0 票，通过了该议案。
公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
2、《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2021年12月10日下午14:30召开2021年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0 票，通过了该议案。
特此公告！
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会2021年11月22日