久日新材：天津久日新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

天津久日新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年11月22日

（二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	30
普通股股东人数	30
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	30,339,098
普通股股东所持有表决权数量	30,339,098
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.9867
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.9867

4.公司其他高管列席了本次会议。

注：部分监事、高管通过视频的方式参加本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	30,039,069	99.0111	242,561	0.7995	57,468	0.1894

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	30,027,533	98.9731	254,097	0.8375	57,468	0.1894

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,775,233	98.1415	311,565	1.0269	252,300	0.8316

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
2	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	817,077	72.3947	254,097	22.5135	57,468	5.0918
3	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	564,777	50.0404	311,565	27.6053	252,300	22.3543

1.本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2.本次股东大会会议议案2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李大鹏、付一洋

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2021年11月23日