证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2021-048
福建漳州发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司于2021年11月22日召开的第七届董事会2021年第三次临时会议审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2021年12月09日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月09日上午9:15-9:25、9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月09日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。
5.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2021年12月03日
7. 出席对象：
（1）在2021年12月03日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2021年12月03日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案内容
1.审议《关于调整<公司发展战略规划纲要>的议案》
2.审议《关于调整为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度的议案》
3.审议《关于聘任2021年度审计机构的议案》
4.审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
5.审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
5.01 选举吴子毅先生为公司第八届董事会非独立董事
5.02 选举林阿头先生为公司第八届董事会非独立董事
5.03 选举杨智元先生为公司第八届董事会非独立董事
5.04 选举林惠娟女士为公司第八届董事会非独立董事
6.审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
6.01 选举陈爱华先生为公司第八届董事会独立董事
6.02 选举庄平先生为公司第八届董事会独立董事
6.03 选举木志荣先生为公司第八届董事会独立董事
7.审议《关于监事会换届选举的议案》
7.01 选举韩金鹏先生为第八届监事会监事
7.02 选举张广宇先生为第八届监事会监事
7.03 选举李传华先生为第八届监事会监事
（二）议案相关事项说明
1.以上议案一至议案三的具体内容见于10月13日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告；议案四至议案七的具体内容见于同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
2. 议案五、议案六及议案七采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
表一、本次股东大会提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 总议案 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于调整<公司发展战略规划纲要>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于调整为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于聘任2021年度审计机构的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于为子公司提供担保额度的议案》 | √ |
| 累积投票提案 | 提案5.6.7为等额选举 | |
| 5.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数（4人） |
| 5.01 | 选举吴子毅先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 5.02 | 选举林阿头先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 5.03 | 选举杨智元先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 5.04 | 选举林惠娟女士为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 6.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数（3人） |
| 6.01 | 选举陈爱华先生为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 6.02 | 选举庄平先生为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 6.03 | 选举木志荣先生为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 7.00 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 应选人数（3人） |
| 7.01 | 选举韩金鹏先生为第八届监事会监事 | √ |
| 7.02 | 选举张广宇先生为第八届监事会监事 | √ |
| 7.03 | 选举李传华先生为第八届监事会监事 | √ |
四、会议登记等事项
1．登记方式
（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。
2.登记时间：2021年12月07日、08日9:00-11:00、15:00-17:00。
3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼福建漳州发展股份有限公司证券部
4.本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
5.联系方式
电话：0596-2671029；
传真：0596-2671876；
联系人：林惠娟、苏选娣
联系地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼证券部
邮政编码：363000
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1.第七届董事会2021年第三次临时会议决议
2.第七届监事会2021年第二次临时会议决议
特此通知
福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二一年十一月二十三日
附件1：
参加网络投票的操作程序一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360753投票简称：漳发投票
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A 投X1 票 | X1 票 |
| 对候选人B 投X2 票 | X2 票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事
（如表一提案6，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事
（如表一提案7，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021年12月09日的交易时间，即9：15—9：25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月09日上午9：15，结束时间为 2021年12月09日下午15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会并代为行使表决权。委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 总议案 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于调整<公司发展战略规划纲要>的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于调整为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于聘任2021年度审计机构的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于为子公司提供担保额度的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案 | 提案5.6.7为等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 5.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数4人 | |||
| 5.01 | 选举吴子毅先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 5.02 | 选举林阿头先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 5.03 | 选举杨智元先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 5.04 | 选举林惠娟女士为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 6.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数3人 | |
| 6.01 | 选举陈爱华先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | |
| 6.02 | 选举庄平先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | |
| 6.03 | 选举木志荣先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | |
| 7.00 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 应选人数3人 | |
| 7.01 | 选举韩金鹏先生为第八届监事会监事 | √ | |
| 7.02 | 选举张广宇先生为第八届监事会监事 | √ | |
| 7.03 | 选举李传华先生为第八届监事会监事 | √ | |
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的应加盖公章）。