证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2021-089
芯海科技（深圳）股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月6日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021年第五次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年12月6日 15点00分召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑大道深圳湾创新科技中心T1栋3楼
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年12月6日至2021年12月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》 | 应选董事（6）人 |
| 2.01 | 《关于选举卢国建先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 2.02 | 《关于选举万巍先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 2.03 | 《关于选举刘维明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 2.04 | 《关于选举齐凡先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 2.05 | 《关于选举谭兰兰女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 2.06 | 《关于选举柯春磊先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》 | 应选独立董事（3）人 |
| 3.01 | 《关于选举陈军宁先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 3.02 | 《关于选举蔡一茂先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 3.03 | 《关于选举丘运良先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选监事（2）人 |
| 4.01 | 《关于选举王金锁先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |
| 4.02 | 《关于选举廖文忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（四） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688595 | 芯海科技 | 2021/11/30 |
五、 会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者委托的代理人出席。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的，应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件；委托代理人出席股东大会的，应出示委托代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的授权委托书（详见附件1，加盖公章）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人身份证原件和股票账户卡原件；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件。
3、 异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，须在登记时间2021年12月2日下午16:00前送达登记地点，公司不接受电话方式办理登记。
（二）现场登记时间：2021年12月2日下午：14:30-15:30；
（三）现场登记地点：深圳市南山粤海街道科苑大道深圳湾创新科技中心T1栋3楼董事会办公室
六、 其他事项
（一）为配合新冠肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合；
（二）本次股东大会现场会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理；
（三）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；
（四）会议联系方式：
1、联系地址：深圳市南山区粤海街道科苑大道深圳湾创新科技中心T1栋3楼
2、联系电话：0755-86168545
3、电子邮箱：info@chipsea.com
4、联系人：黄昌福、吴元
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
2021年11月20日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书芯海科技（深圳）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月6日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》 | |
| 2.01 | 《关于选举卢国建先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | |
| 2.02 | 《关于选举万巍先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | |
| 2.03 | 《关于选举刘维明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | |
| 2.04 | 《关于选举齐凡先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | |
| 2.05 | 《关于选举谭兰兰女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 2.06 | 《关于选举柯春磊先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | |
| 3.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》 | |
| 3.01 | 《关于选举陈军宁先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | |
| 3.02 | 《关于选举蔡一茂先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | |
| 3.03 | 《关于选举丘运良先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | |
| 4.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》 | |
| 4.01 | 《关于选举王金锁先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 | |
| 4.02 | 《关于选举廖文忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（5）人 | ||
| 4.01 | 例：陈×× | √ | - | √ |
| 4.02 | 例：赵×× | √ | - | √ |
| 4.03 | 例：蒋×× | √ | - | √ |
| …… | …… | √ | - | √ |
| 4.06 | 例：宋×× | √ | - | √ |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 | ||
| 5.01 | 例：张×× | √ | - | √ |
| 5.02 | 例：王×× | √ | - | √ |
| 5.03 | 例：杨×× | √ | - | √ |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 | ||
| 6.01 | 例：李×× | √ | - | √ |
| 6.02 | 例：陈×× | √ | - | √ |
| 6.03 | 例：黄×× | √ | - | √ |
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |