浙江荣亿精密机械股份有限公司关于2021年第六次临时股东大会增加临时提案的公告
一、召开会议基本情况
浙江荣亿精密机械股份有限公司定于2021年11月29日召开2021年第六次临时股东大会,股权登记日为2021年11月22日,有关会议事项详见公司于2021年11月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2021年第六次临时股东大会通知》,公告编号:2021-121。
二、增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2021年11月18日,公司董事会收到单独持有86.8074%股份的股东唐旭文书面提交的《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的<公司章程>草案》的议案,提请在2021年11月29日召开的2021年第六次临时股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司现就申请公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜,根据北京证券交易所发行上市相关业务规则,需对第二届董事会第二次会议及2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于制定公司在精选层挂牌后适用的<公司章程>(草案)的议案》进行相应调整。经调整的《浙江荣亿精密机械股份有限公司公司章程(草案)》拟在公司股票于北京证券交易所上市后适用。
(三)审查意见说明
公告编号:2021-133经审核,董事会认为股东唐旭文符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东唐旭文提出的临时提案提交公司2021年第六次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外,于2021年11月12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司2021年第六次临时股东大会审议事项
(一)审议《关于拟续聘2021年度审计机构》议案
(二)审议《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的<公司章程(草案)>》议案
五、备查文件目录
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会2021年11月19日