武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2021年11月5日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2021年11月19日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为落实党建工作要求，本公司现拟对《公司章程》做相关修订。
本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
关于修订公司章程的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。修订后的《公司章程》全文请详见上海证券交易所网站。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
因《公司章程》将做修订，本公司现拟对《董事会议事规则》做相应修订：
本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
关于修订董事会议事规则的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
修订后的《董事会议事规则》全文请详见上海证券交易所网站。
3、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》因《公司章程》、《董事会议事规则》将做修订，本公司现拟就《董事会提名委员会实施细则》做相应修订：
本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。关于修订董事会提名委员会实施细则的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。修订后的《董事会提名委员会实施细则》全文请详见上海证券交易所网站。
4、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2021年11月20日