比特科技控股股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于2021年11月18日审议并通过：
选举周继葆先生为公司董事长，任期三年，自2021年11月18日起生效。上述选举人持有公司股份143,869,354股，占公司总股本的22.14%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周继葆先生为公司总经理，任期三年，自2021年11月18日起生效。上述选举人持有公司股份143,869,354股，占公司总股本的22.14%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郑康生先生为公司董事会秘书，任期三年，自2021年11月18日起生效。上述选举人未直接持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于2021年11月18日审议并通过：
选举沈安会先生为公司监事会主席，任期三年，自2021年11月18日起生效。上述选举人未直接持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2021—030
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年职工代表大会于 2021年 11 月 17 日审议并通过：
选举沈安会先生为公司职工代表监事，任期三年，自2021年11月18日起生效。上述选举人未直接持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。
二、对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、高级管理人员、监事会主席和职工代表监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《比特科技控股股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》
2、《比特科技控股股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》
3、《比特科技控股股份有限公司2021年职工代表大会决议》
比特科技控股股份有限公司
董事会2021年11月19日