北京中科金财科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2021年11月19日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2021年11月14日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
会议同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见2021年11月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《北京中科金财科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》详见2021年11月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会审议。
2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
会议同意于2021年12月6日召开2021年第三次临时股东大会，并于该
股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见2021年11月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第二十二次会议决议。
2.独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见。
3.独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司 董事会2021年11月20日