上海柏楚电子科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年11月19日
（二） 股东大会召开的地点：上海柏楚电子科技股份有限公司上海市闵行区剑川路 953 弄 322号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
| 普通股股东人数 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,027,499 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 77,027,499 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 76.7988 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 76.7988 |
结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书周荇女士出席了本次股东大会， 公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 77,027,499 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 77,018,492 | 99.9883 | 9,007 | 0.0117 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于续聘公司2021 年度审计机构的议案 | 2,479,709 | 99.6380 | 9,007 | 0.3620 | 0 | 0 |