公告编号：2021-105证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 主办券商：财通证券
杭州朗鸿科技股份有限公司独立董事工作制度（北交所上
市后适用）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2021年11月17日第三届董事会第二次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
旅费用、通讯费用等）由公司承担。第三十二条 公司应给予独立董事适当的津贴，津贴的标准应当由董事会编制预案提交股东大会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。除上述津贴外，独立董事不应从本公司及其附属企业、控股股东或有利害关系的机构和人员取得包括股权激励在内的任何额外的、未予披露的其他利益。第三十三条 公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引起或发生的风险。
第七章 附则
第三十四条 本细则所称“以上”、“至少”，含本数；“高于”，不含本数。第三十五条 本细则自股东大会审议通过之日起生效。第三十六条 本细则未尽事宜，公司应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。第三十七条 本细则由公司董事会负责解释。第三十八条 本细则如与国家颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行，并相应对本细则进行修订。
杭州朗鸿科技股份有限公司
董事会2021年11月19日