公告编号：2021-099证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 主办券商：财通证券
杭州朗鸿科技股份有限公司关联交易决策制度（北交所上
市后适用）
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一、 审议及表决情况
本制度经公司2021年11月17日第三届董事会第二次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第二十条 本制度所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：
1、交易对方；
2、在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职的；
3、拥有交易对方的直接或间接控制权的；
4、交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第七条第4项的规定）；
5、交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第七条第4项的规定）；
6、公司根据相关法律、行政法律、部门规章及《公司章程》认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。
第二十一条 本制度指导并约束涉及公司关联交易的事宜，且自股东大会决议通过之日起，便视作对公司股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则的有效修改、补充并就涉及关联交易事项的决策优先适用。
第二十二条 本制度若因相关法律、行政法律、部门规章及《公司章程》的修改而有冲突，应按前述规定执行。
第二十三条 本制度经公司董事会通过并报公司股东大会批准后生效，修改亦同。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。
杭州朗鸿科技股份有限公司
董事会2021年11月19日