公告编号：2021-113证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司信息披露管理制度（北交所上市后适用）
一、 审议及表决情况
公司于 2021 年11月17日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定<信息披露管理制度（北交所上市后适用）>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第一章 总则
第一条 为了加强对北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本信息披露制度。
第二条 本制度所指信息披露是指所有可能对公司股票交易价格、投资者投资决策可能产生较大影响的信息，在规定的时间内、在规定的媒介上、以规范的方式向社会公众公布，并送达北京证券交易所，公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称重大信息），并保证信息披露内容的真实、准
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
从其规定。中国证监会、北京证券交易所对优先股、公司债券等其他证券品种的信息披露另有规定的，从其规定。
第七十四条 本制度适用范围为公司各职能部门、分公司、控股子公司等。第七十五条 本制度由本公司董事会负责解释。第七十六条 本制度经公司股东大会审议通过后自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效施行。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2021年11月18日