公告编号：2021-109证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司总经理工作细则（北交所上市后适用）
一、 审议及表决情况
公司于 2021 年11月17日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定公司<总经理工作细则（北交所上市会后适用）>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第一章 总则
第一条 为进一步提高北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规、规范性文件等相关规定，以及《北京凯德石英股份有限公司章程》制定本制度。
第二章 总经理的任职资格和任免程序
第二条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘；设副总经理和总工程师若干名，由董事会聘任或解聘；设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘；设财务负责人1名，由董事会聘任或解聘。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
第二十七条 总经理应当定期向董事、监事报送财务报告及其他财务数据。第二十八条 总经理应当就日常生产经营情况向董事长做定期或不定期报告。
第七章 总经理的绩效考核和激励约束机制第二十九条 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的绩效考核、激励约束机制由公司董事会讨论制定。
第三十条 总经理的薪酬水平应与公司经营业绩和个人绩效考评挂钩，并根据考核指标按进度发放。第三十一条 总经理因经营管理不善，给公司造成重大损失或重大事故，董事会应按公司章程和有关规定给予处分或经济问责，直至解聘。
第八章 附则
第三十二条 本制度经董事会审议批准后自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效施行。
第三十三条 本制度由董事会负责解释。
第三十四条 本制度未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家此后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2021年11月18日