公告编号：2021-108证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）
一、 审议及表决情况
公司于 2021 年11月17日召开的第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于制定<公司监事会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第一章 总则
第一条 为进一步规范北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责。监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。
第三条 监事会对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督、检查和评价，并定期向股东大会报告工作。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
议记录应当妥善保存。第三十五条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。监事会会议资料的保存期限为十年以上。第三十六条 公司应当为监事提供必要的办公条件和业务活动经费，按照公司章程和财务的有关规定列支。
第六章 附 则第三十七条 本制度未尽事宜，依照法律、法规和公司章程的规定处理。第三十八条 本制度由公司监事会负责解释。第三十九条 本制度经股东大会批准后自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效施行。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2021年11月18日