公告编号：2021-096证券代码：834261 证券简称：一诺威 主办券商：东吴证券
山东一诺威聚氨酯股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月18日召开第三届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于制定董事会专门委员会工作制度的议案》，表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0票。本项议案无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第六章 附 则
第二十二条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本工作制度所称“以上”均包含本数，“过”均不含本数。
第二十四条 本工作制度由公司董事会制定、修改，并负责解释。
第二十五条 本工作制度自董事会决议通过之日起实施。
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2021年11月18日