中国船舶工业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦25
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,785,499,900 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 62.2816 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席7人，张英岱董事长、季峻董事、王琦董事、朱震
宇独立董事、吴立新独立董事、吴卫国独立董事现场出席；受新冠肺炎疫情影响，王瑛独立董事以视频方式出席；赵宗波董事、王永良董事、柯王俊董事、林鸥董事、陆子友董事、陈忠前董事、向辉明董事、宁振波独立董事因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事7人，出席3人，沈樑监事、盛闻英监事、潘于泽监事现场出席；林纳新监事、韩东望监事、崔明监事、程刚监事因公务原因未能出席本次会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于聘请公司2021年度财务报告审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,785,428,993 | 99.9975 | 54,507 | 0.0020 | 16,400 | 0.0005 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,784,070,893 | 99.9487 | 1,412,607 | 0.0507 | 16,400 | 0.0006 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于聘请公司2021年度财务报告审计机构的议案》 | 530,546,629 | 99.9866 | 54,507 | 0.0103 | 16,400 | 0.0031 |
| 2 | 《关于增补公司第七届监事会监事的议案》 | 529,188,529 | 99.7307 | 1,412,607 | 0.2662 | 16,400 | 0.0031 |