金堆城钼业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2021年11月18日以通讯方式召开。应参会董事10人,实际参会董事10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。与会董事审议提交本次会议的6项议案并逐项进行表决,形成会议决议如下:
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任马骁先生担任公司副总经理,聘期3年,自2021年11月18日至2024年11月17日止。
马骁先生:1966年生,在职研究生学历,高级工程师。曾历任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司三十亩地选矿厂副厂长、厂长,百花岭选矿厂厂长;现任金堆城钼业股份有限公司矿山分公司副总经理、百花岭选矿厂党委书记、厂长,三十亩地选矿厂党委书记、厂长。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《公司董事会决议跟踪落实及后评估暂行办法》。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《公司董事会向经理层授权办法》。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《公司董事履职监督评价办法》。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《公司董事长、总经理工作沟通制度》。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《公司对出资企业股东(大)会议案审核办法(试行)》。表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会2021年11月19日