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迈赫机器人自动化股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见深圳证券交易所：
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“迈赫股份”）按要求对公司设立以来股本演变情况进行详细说明，本说明已经公司董事、监事、高级管理人员确认。现将情况汇报如下：
一、发行人设立
发行人系发起设立的股份有限公司。
2010年1月19日，企业法人天津迈赫投资有限公司（2014年9月“天津迈赫投资有限公司”更名为“山东迈赫投资有限公司”，以下简称“迈赫投资”）以及自然人徐烟田、王绪平、张文海签订了《投资协议》，共同发起设立了山东迈赫自动化装备股份有限公司（2014年4月公司更名为“迈赫机器人自动化股份有限公司”）。发行人设立时的股份总额为40,000,000股，每股面值1元，所有发起人均以货币资金入股。2010年1月20日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会议程审议并通过了《公司章程》等相关决议。
2010年1月20日，诸城千禧有限责任会计师事务所出具《验资报告》（诸千禧内资验字（2010）第020号），审验发行人申请设立登记的注册资本实收情况。根据验资报告，截至2010年1月19日止，发起人全部以货币资金缴足注册资本人民币4,000万元。
2019年2月28日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项复核报告（大信验字[2019]第1-01672号），认为诸城千禧有限责任会计师事务所出具的关于发行人截止2010年01月20日止设立登记注册资本实收情况的验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》的规定。
发行人设立时发起人持股情况如下：
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| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 1 | 迈赫投资 | 3,000 | 75.00 |
| 2 | 徐烟田 | 600 | 15.00 |
| 3 | 王绪平 | 200 | 5.00 |
| 4 | 张文海 | 200 | 5.00 |
| 合计 | 4,000 | 100.00 | |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
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| 1 | 迈赫投资 | 3,000 | 75.00 |
| 2 | 徐烟田 | 600 | 15.00 |
| 3 | 王绪平 | 280 | 7.00 |
| 4 | 张韶辉 | 120 | 3.00 |
| 合计 | 4,000 | 100.00 | |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 1 | 迈赫投资 | 3,750 | 75.00 |
| 2 | 徐烟田 | 750 | 15.00 |
| 3 | 王绪平 | 350 | 7.00 |
| 4 | 张韶辉 | 150 | 3.00 |
| 合计 | 5,000 | 100.00 | |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 1 | 迈赫投资 | 4,650 | 77.50 |
| 2 | 徐烟田 | 750 | 12.50 |
| 3 | 王绪平 | 450 | 7.50 |
| 4 | 张韶辉 | 150 | 2.50 |
| 合计 | 6,000 | 100.00 | |
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2015年2月7日，发行人换领潍坊市工商行政管理局核发的新《营业执照》（注册号：370700200012236），发行人注册资本变更为6,000万元。
2015年2月，该次增资资金由认购股东实缴完毕。
（四）2016年6月，第三次增资：6,000万元至8,000万元
2016年6月17日，发行人2016年第三次股东大会审议通过了《变更公司注册资本的议案》，发行人注册资本由6,000万元增加至8,000万元，公司以每股
3.99元的价格增发2,000万股的股份，迈赫投资以货币出资7,980万元认购全部2,000万股。该次注册资本增加后股东情况及持股比例如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 1 | 山东迈赫投资有限公司 | 6,650 | 83.13 |
| 2 | 徐烟田 | 750 | 9.38 |
| 3 | 王绪平 | 450 | 5.63 |
| 4 | 张韶辉 | 150 | 1.88 |
| 合计 | 8,000 | 100.00 | |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 1 | 迈赫投资 | 7,650 | 76.50 |
| 2 | 赫力投资 | 1,000 | 10.00 |
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| 3 | 徐烟田 | 750 | 7.50 |
| 4 | 王绪平 | 450 | 4.50 |
| 5 | 张韶辉 | 150 | 1.50 |
| 合计 | 10,000 | 100.00 | |
| 序号 | 股东姓名 | 合伙人类型 | 在发行人任职情况 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
| 1 | 李振华 | 普通合伙人 | 董事、副总经理 | 840 | 20.00 |
| 2 | 赵永军 | 普通合伙人 | 董事、副总经理 | 840 | 20.00 |
| 3 | 张开旭 | 普通合伙人 | 市场部职员 | 420 | 10.00 |
| 4 | 张琦 | 有限合伙人 | 市场部职员 | 840 | 20.00 |
| 5 | 吕晓翔 | 有限合伙人 | 迈赫设计院职员 | 210 | 5.00 |
| 6 | 巩月同 | 有限合伙人 | 迈赫设计院职员 | 210 | 5.00 |
| 7 | 冯启宝 | 有限合伙人 | 市场部职员 | 126 | 3.00 |
| 8 | 张延明 | 有限合伙人 | 董事、董事会秘书 | 105 | 2.50 |
| 9 | 于金伟 | 有限合伙人 | 监事会主席、职工代表监事 | 84 | 2.00 |
| 10 | 徐世忠 | 有限合伙人 | 迈赫设计院职员 | 84 | 2.00 |
| 11 | 卢中庆 | 有限合伙人 | 财务总监 | 84 | 2.00 |
| 12 | 徐京波 | 有限合伙人 | 市场部职员 | 63 | 1.50 |
| 13 | 朱明升 | 有限合伙人 | 市场部职员 | 42 | 1.00 |
| 14 | 李正民 | 有限合伙人 | 市场部职员 | 42 | 1.00 |
| 15 | 张德吉 | 有限合伙人 | 市场部职员 | 42 | 1.00 |
| 16 | 马松松 | 有限合伙人 | 采购部职员 | 42 | 1.00 |
| 17 | 范光顺 | 有限合伙人 | 综合业务部职员 | 42 | 1.00 |
| 18 | 杨栋 | 有限合伙人 | 迈赫设计院职员 | 42 | 1.00 |
| 19 | 张崇武 | 有限合伙人 | 智能装备事业部职员 | 21 | 0.50 |
| 20 | 刘海燕 | 有限合伙人 | 财务部职员 | 21 | 0.50 |
| 合计 | 4,200 | 100.00 | |||
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三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见公司董事、监事、高级管理人员认真阅读了上述关于迈赫机器人自动化股份有限公司设立以来股本演变情况的说明,确认上述说明内容真实、准确、完整地描述了公司自设立以来股本演变过程,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。
特此说明。（以下无正文）
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（本页无正文，为《迈赫机器人自动化股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）全体董事签名：
| 王金平 | 王绪平 | 徐烟田 | ||
| 李振华 | 赵永军 | 张延明 | ||
| 江海书 | 张 帆 | 范洪义 | ||
| 于金伟 | 臧运利 | 张韶辉 |
| 王绪平 | 李振华 | 赵永军 | ||
| 张延明 | 卢中庆 |