广州航新航空科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第三十四次会议于2021年11月17日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于签署发动机买卖协议的议案》
同意公司与厦门鹭先飞机租赁有限公司（简称“厦门鹭先”）就发动机买卖事项签署《发动机买卖协议》。根据该协议，公司将以总价205.00万美元（约合人民币1,306.61万元）向厦门鹭先购买1台飞机发动机, 上述购买价格为不含税价，相应增值税由买方即公司承担。购买价格以美元计价，以人民币支付，汇率为前述协议签订当天中国人民银行发布的人民币汇率中间价。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。
2. 审议通过了《关于香港航新为境外子公司提供财务资助的议案》鉴于控股子公司Direct Maintenance B.V.（简称“DMBV”）拓展德国机场航线维修业务的实际资金需求，同意航新航空服务有限公司（简称“香港航新”）向DMBV提供额度为125.00万欧元（约合人民币908.78万元）的财务资助，期限三年，资金使用费率为每年6%。
独立董事就本次提供财务资助事项发表了明确同意的独立意见。详情可查阅公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告《关于香港航新为境外子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-094）。
表决结果：8同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1. 第四届董事会第三十四次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十七日