广州航新航空科技股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席张晓辉先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第二十六次会议于2021年11月17日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席张晓辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于香港航新为境外子公司提供财务资助的议案》
鉴于控股子公司Direct Maintenance B.V.（简称“DMBV”）拓展德国机场航线维修业务的实际资金需求，同意航新航空服务有限公司（简称“香港航新”）向DMBV提供额度为125.00万欧元（约合人民币908.78万元）的财务资助，期限三年，资金使用费率为每年6%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、 备查文件
1. 第四届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会
二〇二一年十一月十七日