上海钢联电子商务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

　　
　　上海钢联电子商务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海钢联电子商务股份有限公司第二届董事会第六次会议于2011年8月18日下午1：00在公司会议室召开，本次会议于2011年8月12日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9
　　审议通过议案一：《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》，原公司章程第一章第四条为“公司住所：上海市张江高科技园区郭守敬路498号浦东软件园14幢22301-1034座。”公司着眼于未来发展现将注册地址变更为：上海市宝山区园丰路68号。人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会议,会议由公司董事长朱军红先生主持,经逐项表决,审议通过以下议案：
　　同意票9票，占全体董事的100%；弃权票0票，占全体董事的0%；
　　审议通过议案二：《关于注资上海钢银电子商务有限公司的议案》，与会董事认为公司为适应市场需求及为公司提供更广阔发展空间，公司计划使用自有资金人民币8500万元与其余六家非关联企业共同增资上海钢银电子商务有限公司，是符合公司发展规划也是公司服务市场和回报全体股东的重要举措。。
　　增资主体上海钢银电子商务有限公司介绍，基本情况如下表所示：
　　成立时间
　　2008年2月15日
　　注册资本和实收资本
　　500万元
　　注册地及主要生产经营地
　　上海市宝山区友谊路1588号1号楼601室
　　经营范围
　　计算机技术专业领域内的“四技”服务；销售金属材料；电子商务（不得从事金融业务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
　　股东构成及控制情况
　　公司持有51%的股权，上海宝山钢材交易市场管理有限公司持有30%的股权，上海钢联投资发展有限公司持有19%的股权
　　本次增资拟将注册资本增加至人民币15,000万元，具体情况如下：
　　出资方名称　　出资前持股数量（万元）　　本次增资额（万元）　　增资后持股数（万元）　　增资后持股比例（%）
　　上海钢联电子商务股份有限公司　　255　　8500　　8755　　58.36
　　上海钢联投资发展有限公司　　95　　1500　　1595　　10.63
　　上海宝山钢材交易市场管理有限公司　　150　　0　　150　　1.00
　　上海申景实业投资有限公司　　1000　　1000　　6.67
　　上海华兴投资有限公司　　1500　　1500　　10.00
　　上海海泰钢管（集团）有限公司　　1000　　1000　　6.67
　　上海慧升资产管理有限公司　　1000　　1000　　6.67
　　合计　　15000　　100
　　以上各企业日常经营中主要从事钢材贸易、仓储、物流等领域，与公司经营范围无重叠，与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。且公司与上海钢银电子商务有限公司业务模式、运行情况均符合法律、行政法规的规定。与会董事认为：公司增资上海钢联电子商务有限公司利于公司未来发展。公司三位独立董事认为议案二《关于注资上海钢银电子商务有限公司的议案》本次使用自有资金投资项目履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。（详细情况请见《上海钢联电子商务股份有限公司关于钢材现货网上交易可行性研
　　究报告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2011年8月19日披露的相关公告）
　　同意票9票，占全体董事的100%；弃权票0票，占全体董事的0%；
　　审议通过议案三：《关于公司召开2011年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会提议择日召开2011年第四次临时股东大会，董事会负责第四次临时股东大会筹备事宜。。
　　同意票9票，占全体董事的100%；弃权票0票，占全体董事的0%；
　　议案一《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》和议案二《关于注资上海钢银电子商务有限公司的议案》尚需提交公司股东大会批准。。
　　本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　特此公告
　　上海钢联电子商务股份有限公司董事会
　　二〇一一年八月十九日