武汉明德生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2021年11月16日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2021年11月12日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事7名，实际出席公司会议的董事7名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》；
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
内容详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》；
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
内容详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
3、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。内容详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
4、审议并通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》；表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。内容详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议并通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第二十四次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董 事 会2021年11月17日