上海钢联电子商务股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

上海钢联电子商务股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海钢联电子商务股份有限公司第二届监事会第三次会议于2011年8月18日下午14：00在公司会议室召开，本次会议于2011年8月12日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事会主席吴萍女士主持,经逐项表决,审议通过以下议案：
　　审议通过议案一：《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》，原公司章程第一章第四条“公司住所：上海市张江高科技园区郭守敬路498号浦东软件园14幢22301-1034座。”参会监事认为,拟定将公司注册地由：上海张江高科技园区郭守敬路498号浦东软件园14幢22301-1034座变更为上海市宝山区园丰路68号，符合公司今后发展方向。
　　同意票3票，占全体监事的100%；弃权票0票，占全体监事的0%；
　　审议通过议案二：《关于公司注资上海钢银电子商务有限公司的议案》，公司拟与其他六家非关联企业对上海钢银电子商务有限公司进行增资，增资主体上海钢银电子商务有限公司基本情况如下表所示：。
　　成立时间
　　2008年2月15日
　　注册资本和实收资本
　　500万元
　　注册地及主要生产经营地
　　上海市宝山区友谊路1588号1号楼601室
　　经营范围
　　计算机技术专业领域内的“四技”服务；销售金属材料；电子商务（不得从事金融业务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
　　股东构成及控制情况
　　公司持有51%的股权，上海宝山钢材交易市场管理有限公司持有30%的股权，上海钢联投资发展有限公司持有19%的股权
　　本次增资拟将注册资本增加至人民币15,000万元，具体情况如下：
　　出资方名称　　出资前持股数量（万元）　　本次增资额（万元）　　增资后持股数（万元）　　增资后持股比例（%）
　　上海钢联电子商务股份有限公司　　255　　8500　　8755　　58.36
　　上海钢联投资发展有限公司　　95　　1500　　1595　　10.63
　　上海宝山钢材交易市场管理有限公司　　150　　0　　150　　1.00
　　上海申景实业投资有限公司　　1000　　1000　　6.67
　　上海华兴投资有限公司　　1500　　1500　　10.00
　　上海海泰钢管（集团）有限公司　　1000　　1000　　6.67
　　上海慧升资产管理有限公司　　1000　　1000　　6.67
　　合计　　15000　　100
　　上述企业与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。且公司与上海钢银电子商务有限公司业务模式、运行情况均符合法律、法规的规定。全体监事认为与公司现行业务结合，注资上海钢银电子商务有限公司拟进行钢材现货网上交易，为公司发展提供新台阶。（详细情况请见《上海钢联电子商务股份有限公司关于钢材现货网上交易可行性研究报告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2011年8月19日披露的相关公告）
　　同意票3票，占全体监事的100%；弃权票0票，占全体监事的0%；
　　议案一《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》和议案二《关于注资上海钢银电子商务有限公司的议案》尚需提交公司股东大会批准。。
　　特此公告
　　上海钢联电子商务股份有限公司监事会
　　二〇一一年八月十九日