上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：2011年9月5日下午14时
2、会议召开地点：上海市宝山区友谊路1588弄1号楼5楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：与会股东及股东代表现场投票表决
5、股权登记日期：2011年8月31日
6、会议出席对象：
（1）凡2011年8月31日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1、会议审议事项合法性和完备性说明
本次股东大会审议事项已经2011年8月18日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
2、审议事项
议案一：《关于公司使用自有资金注资上海钢银电子商务有限公司的议案》；
议案二：《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》。
上述议案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2011年8月19日披露的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或者传真的方式登记，请仔细阅读填写《参会股东登记表》（附件一），以便确认登记，信函或者传真请于2011年9月2日16：30前送达公司证券部，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：上海市宝山区友谊路1588弄1号楼6楼，上海钢联电子商务股份有限公司证券部，邮编201900（信封注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
上海钢联电子商务股份有限公司证券部
地址：上海市宝山区友谊路1588弄1号楼6楼
邮编：201900
电话：021-2609329526093169
传真：021-51683616
联系人：胡晓纯王纪苹
3、登记时间：2011年9月2日9:00-11:3013:30-16:30
四、其他事项
本次2011年第四次临时股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
特此公告
附件：
1、参会股东登记表
2、2011年第四次临时股东大会授权委托书
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2011年8月18日
附件一：
参会股东登记表
股东名称
证件号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托参会
受托人
附件二：
2011年第四次临时股东大会
授权委托书
兹委托（身份证号码：
表决事项）代表本人参加上海钢联电子商务股份有限公司2011年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
同意 反对 弃权
《关于公司使用自有资金注资上海钢银电子商务有限公司的议案》
《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》
投票说明：
1、如欲票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：年月日
