证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2021-105
江苏振江新能源装备股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月16日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市镇澄路 2608 号振江股份会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,215,961 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.15 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书袁建军先生出席本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 54,207,761 | 99.9848 | 8,200 | 0.0152 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 54,207,761 | 99.9848 | 8,200 | 0.0152 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 54,207,761 | 99.9848 | 8,200 | 0.0152 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 | 4,603,000 | 99.8221 | 8,200 | 0.1779 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》 | 4,603,000 | 99.8221 | 8,200 | 0.1779 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 | 4,603,000 | 99.8221 | 8,200 | 0.1779 | 0 | 0.0000 |
律师：雷富阳 杨贵永
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2021年第四次临时股东大会决议
2、 上海汉盛律师事务所关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2021年第四次临
时股东大会的法律意见
江苏振江新能源装备股份有限公司
2021年11月17日