证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2021-060
中文天地出版传媒集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月16日
(二) 股东大会召开的地点：中文传媒大厦6楼607会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 824,710,619 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.8614 |
出席并签署本次会议相关文件；
3、现场列席会议人员：熊继佑、刘浩、庄文瑀、游道勤、陈佳羚、汤晓红、周照云、毛剑波、熊秋辉。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于因控股股东改制更名而修订<公司章程>相应条款的
议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 824,692,719 | 99.9978 | 17,900 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 811,965,557 | 98.4546 | 11,176,511 | 1.3552 | 1,568,551 | 0.1902 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 807,728,417 | 97.9408 | 2,626,582 | 0.3185 | 14,355,620 | 1.7407 |
4、 议案名称：审议《关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 815,436,104 | 98.8754 | 2,444,982 | 0.2965 | 6,829,533 | 0.8281 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 824,692,719 | 99.9978 | 17,900 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 补选凌卫先生为公司第六届董事会非独立董事 | 817,285,565 | 99.0997 | 是 |
| 6.02 | 补选汪维国先生为公司第六届董事会非独立董事 | 813,449,726 | 98.6346 | 是 |
| 6.03 | 补选吴卫东先生为公司第六届董事会非独立董事 | 817,651,064 | 99.1440 | 是 |
(三) 对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》 | 52,187,385 | 75.4485 | 2,626,582 | 3.7973 | 14,355,620 | 20.7542 |
| 4 | 审议《关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案》 | 59,895,072 | 86.5916 | 2,444,982 | 3.5348 | 6,829,533 | 9.8736 |
| 5 | 审议《关于2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内担保的议案》 | 69,151,687 | 99.9741 | 17,900 | 0.0259 | 0 | 0.0000 |
| 6.01 | 补选凌卫先生为公司第六届董事会非独立董事 | 61,744,533 | 89.2654 | ||||
| 6.02 | 补选汪维国先生为公司第六届董事会非独立董事 | 57,908,694 | 83.7199 | ||||
| 6.03 | 补选吴卫东先生为公司第六届董事会非独立董 | 62,110,032 | 89.7938 | ||||
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次提交股东大会审议批准的议案均获得通过。其中：议案1为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所持有效表决权的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所律师：董龙芳、邓鑫上
2、 律师见证结论意见：
中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中文天地出版传媒集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2021年11月17日