北京海天瑞声科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年11月16日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路28号4-801北京海天瑞声科技股份有限公司卢沟晓月会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 普通股股东人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 18,802,776 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 18,802,776 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.9317 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.9317 |
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场或通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书吕思遥女士出席本次会议；全体高管列席本次会议
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 18,802,776 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 18,802,776 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 18,802,776 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | 1,323,923 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |