深圳市盐田港股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.现场会议主持人：公司董事长乔宏伟先生。
4.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2021年11月16日下午14:50。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月16日（星期二）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月16日（星期二）9:15—15:00期间的任意时间。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及委托代理人共13人，代表股份1,524,885,816股，占公司有表决权股份总数的67.7980%。具体情况如下：
1.本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共2人，代表股份1,519,750,141股，占公司有表决权的股份总数的67.5696%；
2.本次股东大会通过网络投票系统出席的股东11人，代表股份5,135,675股，占公司有表决权的股份总数的0.2283%。
3.通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共12人，代表股份7,083,816股，占公司有表决权的股份总数的0.3150%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：
关于聘请公司2021年度审计机构的提案。
同意续聘天职国际会计师事务所为公司2021年度审计机构，审计费用为72.20万元（包括：财务报表审计、内部控制审计和专项审计）。
总表决情况：
同意1,523,760,709股，占出席会议所有股东所持股份的99.9262％；反对1,087,417股，占出席会议所有股东所持股份的0.0713％；弃权37,690股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意5,958,709股，占出席会议中小股东所持股份的84.1172％；反对
1,087,417股，占出席会议中小股东所持股份的15.3507％；弃权37,690股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5321％。
该议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东信达律师事务所律师姓名：何谦、陈梦莹法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司董事会2021年11月17日