公告编号：2021-110证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：华西证券
江西宁新新材料股份有限公司对外投资的公告（设立全资子公司）
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
江西宁新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因公司业务发展需要，拟投资设立全资子公司江西宁昱鸿新材料有限公司（以下简称“宁昱鸿”），注册地为江西省宜春市奉新县高新技术产业园区天工南大道566号，注册资本为人民币2,000万元。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
江西宁新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因公司业务发展需要，拟投资设立全资子公司江西宁昱鸿新材料有限公司（以下简称“宁昱鸿”），注册地为江西省宜春市奉新县高新技术产业园区天工南大道566号，注册资本为人民币2,000万元。
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》有关规定，挂牌公司新设全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》有关规定，挂牌公司新设全资子公司不构成重大资产重组。
按照《公司章程》相关规定，本次对外投资不足公司最近一期经审计净资产10%（根据2020年审计报告，2020年12月31日公司净资产为42,659.40万元），已由总经理会议决定，不需提交董事会和股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明
子公司成立需要在当地工商管理部门办理工商注册登记手续，子公司的公司名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。本次对外投资公司以自有资金出资。
（二）投资标的基本情况
名称：江西宁昱鸿新材料有限公司注册地址：江西省宜春市奉新县高新技术产业园区天工南大道566号经营范围：石墨及碳素制品制造，石墨及碳素制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
本次对外投资公司以自有资金出资。投资人名称
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 江西宁新新材料股份有限公司 | 20,000,000元 | 现金 | 认缴 | 100% |
三、对外投资协议的主要内容
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。
本次对外投资设立全资子公司，是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资设立全资子公司，是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。
本次对外投资设立全资子公司，是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资设立全资子公司，是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。
本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的资本实力和竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件目录
本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的资本实力和竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《江西宁新新材料股份有限公司总经理会议记录》
江西宁新新材料股份有限公司
董事会2021年11月16日