证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2021-065
浙江我武生物科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会
2、会议召开的合法、合规性
公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年11月16日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：2021年11月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、现场会议地点：上海新园华美达广场酒店（漕宝路509号）A楼三层会议室Ⅳ
6、会议主持人：董事长胡赓熙先生
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东（包括股东代理人）18人，代表股份279,309,781股，占上市公司总股份的53.3457％。其中：通过现场投票的股东（包括股东代理人）8人，代表股份266,411,088股，占上市公司总股份的50.8822％。通过网络投票的股东10人，代表股份12,898,693股，占上市公司总股份的2.4635％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东（包括股东代理人）14人，代表股份13,325,280股，占上市公司总股份的2.5450％。其中：通过现场投票的股东（包括股东代理人）4人，代表股份426,587股，占上市公司总股份的0.0815％。通过网络投票的股东10人，代表股份12,898,693股，占上市公司总股份的2.4635％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，并采用记名投票的方式进行了现场表决和网络表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于延长公司2020年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
总表决情况：
同意278,856,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.8378％；反对452,989
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1622％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,872,291股，占出席会议中小股东所持股份的96.6005％；反对452,989
股，占出席会议中小股东所持股份的3.3995％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：该议案为特别决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权2/3以上通过。
2、审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意279,290,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；反对11,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权8,100股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意13,305,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.8544％；反对11,300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0848％；弃权8,100股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0608％。
表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持有效表决权1/2以上通过。
3、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
总表决情况：
同意274,493,133股，占出席会议所有股东所持股份的98.2755％；反对4,816,648
股，占出席会议所有股东所持股份的1.7245％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,508,632股，占出席会议中小股东所持股份的63.8533％；反对4,816,648
股，占出席会议中小股东所持股份的36.1467％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持有效表决权1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海通商律师事务所黄青峰律师、王祝律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《浙江我武生物科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
2、上海通商律师事务所出具的《关于浙江我武生物科技股份有限公司2021年临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2021年11月16日