证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2021－57
广东韶钢松山股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年11月16日（星期二）下午2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月16日上午9:15至2021年11月16日下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30 ；下午 13:00-15:00。
2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼一楼（B1001）会议室。
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
4.会议召集人：公司第八届董事会。
5.会议主持人：公司董事长解旗先生。
6.股权登记日：2021年11月9日。
7.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共25人，代表股份1,405,006,901 股，占公司有表决权总股份的58.0695 %，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共5人，代表股份1,284,309,490 股，占公司有表决权总股份的
53.0811%，参加本次股东大会网络投票的股东共20人，代表股份120,697,411 股，占公司有表决权总股份的4.9885 %，符合《公司法》和本公司章程的规定。
2.其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所全奋、黄启发律师对本次大会进行见证。
二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了公司《关于更新调整2021年度日常关联交易计划的议案》。
具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《关于更新调整2021年度日常关联交易计划的公告》。公司2021年度日常关联交易的调整以《关于更新调整2021年度日常关联交易计划的公告》为准。公司原第八届董事会2021年第六次临时会议审议通过的《关于调整2021年度日常关联交易计划的议案》不再提交股东大会审议。
公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司回避了对本议案的表决。表决情况如下：
同意 117,063,911 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3537 ％；
反对 4,419,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.6376 ％；
弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0087 ％。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 117,063,911 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
96.3537 ％；
反对 4,419,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
3.6376 ％；
弃权 10,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0087 ％。
表决结果： 通过。
（二）审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况如下：
同意 1,295,401,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
92.1989 ％；
7.8003 ％；
弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008 ％。其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 11,888,242 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
9.7851 ％；
反对 109,595,169 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
90.2062 ％；
弃权 10,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0087 ％。
表决结果： 通过。
（三）审议通过了公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《第八届董事会2021年第七次临时会议决议公告》及修订后的《股东大会议事规则》。表决情况如下：
同意 1,295,401,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
92.1989 ％；
反对 108,594,669 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
7.7291 ％；
弃权 1,011,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0720 ％。其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 11,888,242 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
9.7850 ％；
反对 108,594,669 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
89.3828 ％；
弃权 1,011,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.8322 ％。
表决结果： 通过。
（四）审议通过了公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《第八届董事会2021年第七次临时会议决议公告》及修订后的《董事会议事规则》。表决情况如下：
同意 1,295,401,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
92.1989 ％；
7.8003 ％；
弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008 ％。其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 11,888,242 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
9.7850 ％；
反对 109,595,169 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
90.2063 ％；
弃权 10,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0087 ％。
表决结果： 通过。
（五）审议通过了公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《第八届监事会2021年第四次临时会议决议公告》及修订后的《监事会议事规则》。表决情况如下：
同意 1,295,401,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
92.1989 ％；
反对 108,594,669 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
7.7291 ％；
弃权 1,011,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0720 ％。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 11,888,242 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
9.7850 ％；
反对 108,594,669 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
89.3828 ％；
弃权 1,011,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.8322 ％。
表决结果： 通过。
（六）审议通过了公司《关于拟续聘2021年会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘2021年会计师事务所的公告》。
表决情况如下：
同意 1,383,090,601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.4401 ％；
反对 5,821,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4144 ％；弃权 16,094,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.1455 ％。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 99,577,711 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
81.9610 ％；
反对 5,821,800 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
4.7918 ％；
弃权 16,094,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
13.2472 ％。
表决结果： 通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
2.律师姓名： 全奋、黄启发 律师。
3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2021年第三次临时股东大会决议。
2.公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（详见2021年10月29日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。
3.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司2021年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2021年11月17日