广东东箭汽车科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2021年11月15日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2021年11月10日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席人数3人。本次会议由监事会主席袁杰先生召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于以现金方式收购广东维杰汽车部件制造有限公司100%股权的议案》
监事会认为：公司以自有/自筹资金收购广东维杰汽车部件制造有限公司100%股权，交易价格定价公允合理，有利于双方资源优势互补，符合公司的业务发展规划，符合公司和全体股东利益。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于以现金方式收购广东维杰汽车部件制造有限公司100%股权的公告》（公告编号：2021-064）
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押、接受关联方担保的议案》
监事会认为，公司申请并购贷款，有利于优化资金使用效率；公司实际控制人、股东为本次贷款提供保证担保，体现了公司股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次关联担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，决策过程合法合规。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押、接受关联方担保的公告》（公告编号：2021-065）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于补选第二届监事会股东代表监事的议案》
监事会同意提名何飞先生为第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事、监事辞任暨补选非独立董事、股东代表监事的公告》（公告编号：2021-066）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
广东东箭汽车科技股份有限公司监事会
2021年11月16日