北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
一、 董事会召开情况
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年11月15日10:00在北京市朝阳区高井文化产业园8号东亿国际传媒产业园三期A座402会议室召开。会议通知于2021年11月14日通过邮件和通讯方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人，以通讯的方式参加了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免提前三天通知召开第四届董事会第十二次会议通知的议案》
由于本次董事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故豁免提前三天通知，本次董事会提前一天通知并以临时会议方式召开。
审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
（二）审议通过了《关于召开出资人组会议暨2021年第四次临时股东大会的议案》
2021年10月28日，北京第一中级人民法院裁定受理公司重整申请。因《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重整计划（草案）》（下称“重整计划草案”）涉及对出资人权益的调整，根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，需设出资人组对重整计划草案出资人权益调整方案进行表决，公司将于2021
年12月1日召开出资人组会议对重整计划草案出资人权益调整方案进行表决。
审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、 备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
董事会2021年11月15日