电连技术：关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2021-117

电连技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

特别提示：

为配合做好疫情防控工作，避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。参加现场会议的股东及股东代表应配合做好参会登记工作，出示“粤康码”和行程绿码，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，会议全程佩戴口罩，不符合防疫要求的股东及股东代表将无法进入会议现场。

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议决定于2021年12月1日15:00召开公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年12月1日（星期三）15:00

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网络投票时间：2021年12月1日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月1日（现场会议召开当日）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月1日（现场会议召开当日）9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2021年11月25日（星期四）。

7．出席对象：

（1）于股权登记日2021年11月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案

累积投票议案

1、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；

1.01 选举陈育宣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.02 选举李瑛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.03 选举王国良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.04 选举高云龙先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》；

2.01 选举陈青先生为第三届董事会独立董事的议案

2.02 选举李勉先生为第三届董事会独立董事的议案

2.03 选举卢睿先生为第三届董事会独立董事的议案

非累积投票议案

3、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》；

4、《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

5、《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》。

（二）特别提示与说明

1、上述议案已经公司2021年11月15日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-111）、《第二届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-112）。

2、上述议案5属于特别决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案1、2采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效。独立董事、非独立董事的表决分别进行逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投

资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码：

提案编号	提案名称	备注
		该列打勾栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案
1.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举陈育宣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.02	选举李瑛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.03	选举王国良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.04	选举高云龙先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举陈青先生为第三届董事会独立董事的议案	√
2.02	选举李勉先生为第三届董事会独立董事的议案	√
2.03	选举卢睿先生为第三届董事会独立董事的议案	√
非累积投票议案
3.00	《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》	√
4.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√
5.00	《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记等事项

1．现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。

2．现场登记时间：2021年11月29日（星期一）上午8:30-12:00，下午13:30-17:00。

3. 登记地点: 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋，公司证券部。

4. 登记方法：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）。

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在2021年11月29日17:00前送达本公司。

电子邮件：[e-mail]，邮件标题请注明“2021年第二次临时股东大会”；

信函邮寄地址：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋，邮编：

518106，信函请注明“2021年第二次临时股东大会”；

传真号码：[phone]。

《参会股东登记表》详见附件三。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：聂成文，罗欣

电话：[phone]

邮箱：[e-mail]

传真：[phone]邮政编码：518106地址：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼

2、本次股东大会为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、《电连技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

2、《电连技术股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

电连技术股份有限公司董事会

2021年11月15日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：授权委托书；附件三：股东参会登记表。

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350679”，

2、投票简称为“电连投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

（3）各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月1日（现场会议召开当日）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月1日（现场会议召开当日）9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席电连技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编号	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人	选举票数
1.01	选举陈育宣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.02	选举李瑛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.03	选举王国良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.04	选举高云龙先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	选举票数
2.01	选举陈青先生为第三届董事会独立董事的议案	√
2.02	选举李勉先生为第三届董事会独立董事的议案	√
2.03	选举卢睿先生为第三届董事会独立董事的议案	√
非累积投票议案			同意	反对	弃权
3.00	《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》	√
4.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√
5.00	《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》	√

说明：

（一）累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；议案1选举非独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；议案2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。对于采用累积投票制的议案，在“选举票数”项下填报投给某候选人的选举票数，股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投0票。

（二）对于非累积投票议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

（三）授权委托书应当包括如下信息：

1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。

委托人名称或姓名（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证(营业执照号)： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证：

签发日期： 年 月 日

有效期限：

附件三

电连技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会参会股东登记表本人/本单位兹登记参加电连技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会。

股东姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
股东账户号码：
持股数量（股）：
是否委托出席：
代理人姓名：
代理人证件号码：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：