证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2021-067
宁波圣莱达电器股份有限公司关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月15日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张孙立先生为公司副总经理；同意聘任张晓辉先生为公司董事会秘书；同意聘任丁建群女士为公司财务总监。以上人员任期与本届董事会任期一致，自会议审议通过之日起生效（简历附后）。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了独立意见，具体内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
董事会秘书的联系方式如下：
| 职务： | 董事会秘书 |
| 姓名： | 张晓辉 |
| 电话： | 0574-87522994 |
| 传真： | 0574-87522941 |
| 电子邮箱： | sld002473@126.com |
| 邮政编码： | 315033 |
| 联系地址： | 宁波市江北区长兴路199号 |
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会二〇二一年十一月十六日
附件：简历
1、张孙立：男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012-2014任深圳市时代天拓科技有限公司副总经理，2014-2015任深圳市全利格通讯科技有限公司董事，2015-2016任深圳立基盛科技有限公司总经理，2016-2018任柬埔寨东华矿业集团总经理，2018-2021任柬埔寨天琪房地产开发有限公司总经理，2021-至今任深圳宝同科技有限公司董事长。
截至目前，张孙立先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
2.张晓辉：男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学硕士学历，中国注册会计师。2009年12月-2014年5月，深圳华力兴新材料股份有限公司财务总监；2014年6月-2016年9月深圳市图敏智能视频股份有限公司董事会秘书兼财务总监，2016年10月-2018年5月，任子行网络技术股份有限公司投资总监、财务总监；2018年6月-2019年7月，贵州长征天成控股股份有限公司董事会秘书，2019年7月至今，深圳市前海正大投资有限公司总经理。张晓辉先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至目前，张晓辉先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任董事会秘书的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
3.丁建群：女，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2006 年8 月—2014年6月，柯尼卡美能达办公系统贸易有限公司企业部经理（财务负责人），2014年7 月—2016年12月，何香凝美术馆办公室主任（财务负责人），2017年6月—2020年12月，涛略数据科技有限公司财务经理，2021年3月—2021年9月，斯太尔动力股份有限公司审计部负责人。
截止目前，丁建群女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。