证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2021-055
江苏紫金农村商业银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京
市建邺区江东中路381号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,291,645,024 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.9710 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席8人，独立董事蒋志芬，董事张小军、孔小祥、孙
隽、薛炳海因公务原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事9人，出席4人，监事周石华、许莉、沈乡城、李明员、武自强因公务原因未出席本次股东大会；
3、 董事会秘书吴飞出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,291,217,524 | 99.9669 | 427,500 | 0.0331 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,291,152,724 | 99.9618 | 492,300 | 0.0382 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,291,152,724 | 99.9618 | 492,300 | 0.0382 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,291,162,424 | 99.9626 | 482,600 | 0.0374 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,291,152,724 | 99.9618 | 492,300 | 0.0382 | 0 | 0.0000 |
2.05 议案名称：选举薛炳海先生为第四届董事会董事审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,291,152,724 | 99.9618 | 492,300 | 0.0382 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,291,152,724 | 99.9618 | 492,300 | 0.0382 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,291,217,524 | 99.9669 | 427,500 | 0.0331 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,291,152,724 | 99.9618 | 492,300 | 0.0382 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,291,227,224 | 99.9676 | 417,800 | 0.0324 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,291,217,524 | 99.9669 | 427,500 | 0.0331 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,291,227,224 | 99.9676 | 417,800 | 0.0324 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,291,121,124 | 99.9594 | 523,900 | 0.0406 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,291,121,124 | 99.9594 | 523,900 | 0.0406 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 1,291,121,124 | 99.9594 | 523,900 | 0.0406 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,291,217,524 | 99.9669 | 427,500 | 0.0331 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,291,217,524 | 99.9669 | 427,500 | 0.0331 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,291,121,124 | 99.9594 | 523,900 | 0.0406 | 0 | 0.0000 |
4 议案名称：关于股东大会对董事会授权的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,284,193,724 | 99.4231 | 7,254,500 | 0.5616 | 196,800 | 0.0153 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于修订公司章程的议案 | 692,856,749 | 99.9383 | 427,500 | 0.0617 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 选举赵远宽先生为第四届董事会执行董事 | 692,791,949 | 99.9289 | 492,300 | 0.0711 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 选举朱鸣先生为第四届董事会执行董事 | 692,791,949 | 99.9289 | 492,300 | 0.0711 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 选举孙隽女士为第四届董事会董事 | 692,801,649 | 99.9303 | 482,600 | 0.0697 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 选举张丁先生为第四届董事会董事 | 692,791,949 | 99.9289 | 492,300 | 0.0711 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 选举薛炳海先生为第四届董事会董事 | 692,791,949 | 99.9289 | 492,300 | 0.0711 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 选举侯军先生为第四届董事会董事 | 692,791,949 | 99.9289 | 492,300 | 0.0711 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 选举余新平先生为第四届董事会独立董事 | 692,856,749 | 99.9383 | 427,500 | 0.0617 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 选举张洪发先生为第四届董事会独立董事 | 692,791,949 | 99.9289 | 492,300 | 0.0711 | 0 | 0.0000 |
| 2.09 | 选举曹晓红女士为第四届董事会独立董事 | 692,866,449 | 99.9397 | 417,800 | 0.0603 | 0 | 0.0000 |
| 2.10 | 选举刘志友先生为第四届董事会独立董事 | 692,856,749 | 99.9383 | 427,500 | 0.0617 | 0 | 0.0000 |
| 2.11 | 选举周芬女士为第四届董事会独立董事 | 692,866,449 | 99.9397 | 417,800 | 0.0603 | 0 | 0.0000 |
| 3.01 | 选举沈乡城先生为第四届监事会股东监事 | 692,760,349 | 99.9244 | 523,900 | 0.0756 | 0 | 0.0000 |
| 3.02 | 选举刘大林先生为第四届监事会股东监事 | 692,760,349 | 99.9244 | 523,900 | 0.0756 | 0 | 0.0000 |
| 3.03 | 选举刘瑾先生为第四届监事会股东监事 | 692,760,349 | 99.9244 | 523,900 | 0.0756 | 0 | 0.0000 |
| 3.04 | 选举周昕明先生为第四届监事会外部监事 | 692,856,749 | 99.9383 | 427,500 | 0.0617 | 0 | 0.0000 |
| 3.05 | 选举闫海峰先生为第四届监事会外部监事 | 692,856,749 | 99.9383 | 427,500 | 0.0617 | 0 | 0.0000 |
| 3.06 | 选举严华麟先生为第四届监事会外部监事 | 692,760,349 | 99.9244 | 523,900 | 0.0756 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于股东大会对董事会授权的议案 | 685,832,949 | 98.9252 | 7,254,500 | 1.0463 | 196,800 | 0.0285 |
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2021年11月16日