证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2021-046
无锡农村商业银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区金融二街9号无锡农商行三楼第一
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 553,868,579 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 29.75 |
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席4人，周卫平、殷新中、孙志强、万妮娅、邵乐平、
刘一平、孙健、刘宁、吴岚、张磊因事未出席。
2、公司在任监事8人，出席4人，赵汉民、包明、包可为、董晓林因事未出席。
3、董事会秘书孟晋出席会议；部分高管出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 550,487,779 | 99.3896 | 3,371,300 | 0.6087 | 9,500 | 0.0017 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 550,487,779 | 99.3896 | 3,376,300 | 0.6096 | 4,500 | 0.0008 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 550,487,779 | 99.3896 | 3,376,300 | 0.6096 | 4,500 | 0.0008 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 550,487,779 | 99.3896 | 3,376,300 | 0.6096 | 4,500 | 0.0008 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 550,487,779 | 99.3896 | 3,376,300 | 0.6096 | 4,500 | 0.0008 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 550,487,779 | 99.3896 | 3,376,300 | 0.6096 | 4,500 | 0.0008 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 550,487,779 | 99.3896 | 3,376,300 | 0.6096 | 4,500 | 0.0008 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 550,487,779 | 99.3896 | 3,376,300 | 0.6096 | 4,500 | 0.0008 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 550,487,779 | 99.3896 | 3,376,300 | 0.6096 | 4,500 | 0.0008 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 550,487,779 | 99.3896 | 3,376,300 | 0.6096 | 4,500 | 0.0008 |
2.10、 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 550,487,779 | 99.3896 | 3,376,300 | 0.6096 | 4,500 | 0.0008 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 550,487,779 | 99.3896 | 3,376,300 | 0.6096 | 4,500 | 0.0008 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 550,492,779 | 99.3905 | 3,371,300 | 0.6087 | 4,500 | 0.0008 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 550,487,779 | 99.3896 | 3,311,100 | 0.5978 | 69,700 | 0.0126 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 550,487,779 | 99.3896 | 3,371,300 | 0.6087 | 9,500 | 0.0017 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 550,487,779 | 99.3896 | 3,311,100 | 0.5978 | 69,700 | 0.0126 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于符合非公开发行A股股票条件的议案 | 346,241,872 | 99.0330 | 3,371,300 | 0.9643 | 9,500 | 0.0027 |
| 2.01 | 本次发行股票的种类及面值 | 346,241,872 | 99.0330 | 3,376,300 | 0.9657 | 4,500 | 0.0013 |
| 2.02 | 发行方式 | 346,241,872 | 99.0330 | 3,376,300 | 0.9657 | 4,500 | 0.0013 |
| 2.03 | 募集资金规模及用途 | 346,241,872 | 99.0330 | 3,376,300 | 0.9657 | 4,500 | 0.0013 |
| 2.04 | 发行对象及认购方式 | 346,241,872 | 99.0330 | 3,376,300 | 0.9657 | 4,500 | 0.0013 |
| 2.05 | 发行价格及定价原则 | 346,241,872 | 99.0330 | 3,376,300 | 0.9657 | 4,500 | 0.0013 |
| 2.06 | 发行数量 | 346,241,872 | 99.0330 | 3,376,300 | 0.9657 | 4,500 | 0.0013 |
| 2.07 | 限售期 | 346,241,872 | 99.0330 | 3,376,300 | 0.9657 | 4,500 | 0.0013 |
| 2.08 | 上市地点 | 346,241,872 | 99.0330 | 3,376,300 | 0.9657 | 4,500 | 0.0013 |
| 2.09 | 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 | 346,241,872 | 99.0330 | 3,376,300 | 0.9657 | 4,500 | 0.0013 |
| 2.10 | 本次发行决议的有效期 | 346,241,872 | 99.0330 | 3,376,300 | 0.9657 | 4,500 | 0.0013 |
| 3 | 关于非公开发行A股股票预案的议案 | 346,241,872 | 99.0330 | 3,376,300 | 0.9657 | 4,500 | 0.0013 |
| 4 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 346,246,872 | 99.0344 | 3,371,300 | 0.9643 | 4,500 | 0.0013 |
| 5 | 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案 | 346,241,872 | 99.0330 | 3,311,100 | 0.9470 | 69,700 | 0.0199 |
| 6 | 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案 | 346,241,872 | 99.0330 | 3,371,300 | 0.9643 | 9,500 | 0.0027 |
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 | 346,241,872 | 99.0330 | 3,311,100 | 0.9470 | 69,700 | 0.0199 |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
无锡农村商业银行股份有限公司
2021年11月16日