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证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2021-083
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届监事会2021年度第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届监事会2021年度第二次临时会议通知于2021年11月8日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2021年11月15日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于更换公司监事的议案；
3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
陈更先生因达到法定退休年龄，特此辞去第七届监事一职。
经国美控股集团有限公司推荐，拟选举曹永刚先生（简历详见公司同日公告，公告编号：2021-086）担任公司第七届监事，任期至本届监事会任期届满为止。
二、备查文件
1、第七届监事会2021年度第二次临时会议决议；
2、国美控股集团有限公司监事推荐函；
3、曹永刚先生简历；
4、陈更先生辞职报告。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司监 事 会二O二一年十一月十五日