证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2021-080
圣湘生物科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年11月15日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
| 普通股股东人数 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 242,619,066 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 242,619,066 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.6547 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.6547 |
本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席4人，公司在任董事戴立忠、朱锦伟、喻霞林、彭铸出席会议，范旭、林亮、乔友林、贲圣林、沈建林、曹亚、方媛因出差请假；
2、 公司在任监事3人，出席1人，公司在任监事谭寤出席会议，赵亚彬、周鑫因出差请假；
3、 董事会秘书彭铸出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《圣湘生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 242,413,989 | 99.9942 | 13,849 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 242,413,989 | 99.9942 | 13,849 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 242,413,989 | 99.9942 | 13,849 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 242,610,917 | 99.9966 | 8,149 | 0.0034 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 242,618,066 | 99.9995 | 1,000 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 228,694,321 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普 | 10,023,363 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 通股股东 | ||||||
| 持股1%以下普通股股东 | 3,900,382 | 99.9743 | 1,000 | 0.0257 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 27,574 | 96.5003 | 1,000 | 3.4997 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 3,872,808 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于《圣湘生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 13,583,077 | 99.8981 | 13,849 | 0.1019 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于《圣湘生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 13,583,077 | 99.8981 | 13,849 | 0.1019 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 | 13,583,077 | 99.8981 | 13,849 | 0.1019 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于2021年三季度利润分配方案的议案 | 13,595,926 | 99.9926 | 1,000 | 0.0074 | 0 | 0.0000 |
会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案5属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。本次股东大会会议的议案1、2、3、5对中小投资者进行了单独计票。本次股东大会关联股东彭铸、喻霞林对议案1、议案2、议案3回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：彭星星、熊洪朋
2、 律师见证结论意见：
湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和会议召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
圣湘生物科技股份有限公司董事会
2021年11月16日