亚宝药业集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

亚宝药业集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　亚宝药业集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年8月18日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并经传真表决通过了如下决议:
　　一、审议通过公司2011年半年度报告及摘要；
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过关于对威海赛洛金药业有限公司长期股权投资全额计提减值准备的议案。
　　鉴于威海赛洛金药业有限公司（本公司投资1660万元，占20%的股权）生产经营情况恶化，生产经营活动基本停滞，经初步估算已处于资不抵债的状态，根据企业会计准则的相关规定，公司对威海赛洛金药业有限公司20%的长期股权投资全额计提减值准备16,600,000元。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告
　　亚宝药业集团股份有限公司董事会
　　二○一一年八月十九日