证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2021-043
凯盛科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 252,063,373 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 32.9975 |
3、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合2021年度非公开发行A股股票条件的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 43,762,670 | 99.1382 | 369,600 | 0.8372 | 10,800 | 0.0246 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 44,095,670 | 99.8926 | 36,600 | 0.0829 | 10,800 | 0.0245 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 43,755,170 | 99.1212 | 377,100 | 0.8542 | 10,800 | 0.0246 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 43,755,170 | 99.1212 | 377,100 | 0.8542 | 10,800 | 0.0246 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 43,755,170 | 99.1212 | 377,100 | 0.8542 | 10,800 | 0.0246 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 44,095,670 | 99.8926 | 36,600 | 0.0829 | 10,800 | 0.0245 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 44,095,670 | 99.8926 | 36,600 | 0.0829 | 10,800 | 0.0245 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 44,095,670 | 99.8926 | 36,600 | 0.0829 | 10,800 | 0.0245 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 44,095,670 | 99.8926 | 36,600 | 0.0829 | 10,800 | 0.0245 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 43,762,670 | 99.1382 | 369,600 | 0.8372 | 10,800 | 0.0246 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 44,088,170 | 99.8756 | 44,100 | 0.0999 | 10,800 | 0.0245 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 43,755,170 | 99.1212 | 377,100 | 0.8542 | 10,800 | 0.0246 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 43,845,670 | 99.3262 | 286,600 | 0.6492 | 10,800 | 0.0246 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 251,765,973 | 99.8820 | 286,600 | 0.1137 | 10,800 | 0.0043 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 43,755,170 | 99.1212 | 377,100 | 0.8542 | 10,800 | 0.0246 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 43,755,170 | 99.1212 | 377,100 | 0.8542 | 10,800 | 0.0246 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 43,838,170 | 99.3092 | 294,100 | 0.6662 | 10,800 | 0.0246 |
9、 议案名称：关于《凯盛科技股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 251,765,973 | 99.8820 | 286,600 | 0.1137 | 10,800 | 0.0043 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 43,616,370 | 98.8068 | 377,100 | 0.8542 | 149,600 | 0.3390 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司符合2021年度非公开发行A股股票条件的议案 | 29,510,737 | 98.7273 | 369,600 | 1.2364 | 10,800 | 0.0363 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 29,843,737 | 99.8414 | 36,600 | 0.1224 | 10,800 | 0.0362 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 29,503,237 | 98.7022 | 377,100 | 1.2615 | 10,800 | 0.0363 |
| 2.03 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 29,503,237 | 98.7022 | 377,100 | 1.2615 | 10,800 | 0.0363 |
| 2.04 | 发行对象及认购方式 | 29,503,237 | 98.7022 | 377,100 | 1.2615 | 10,800 | 0.0363 |
| 2.05 | 发行数量 | 29,843,737 | 99.8414 | 36,600 | 0.1224 | 10,800 | 0.0362 |
| 2.06 | 募集资金用途 | 29,843,737 | 99.8414 | 36,600 | 0.1224 | 10,800 | 0.0362 |
| 2.07 | 锁定期安排 | 29,843,737 | 99.8414 | 36,600 | 0.1224 | 10,800 | 0.0362 |
| 2.08 | 上市地点 | 29,843,737 | 99.8414 | 36,600 | 0.1224 | 10,800 | 0.0362 |
| 2.09 | 滚存未分配利润的安排 | 29,510,737 | 98.7273 | 369,600 | 1.2364 | 10,800 | 0.0363 |
| 2.10 | 本次非公开发行A股股票的决议有效期 | 29,836,237 | 99.8163 | 44,100 | 0.1475 | 10,800 | 0.0362 |
| 3 | 关于《公司2021年度 | 29,503,237 | 98.7022 | 377,100 | 1.2615 | 10,800 | 0.0363 |
| 非公开发行A股股票预案》的议案 | |||||||
| 4 | 关于《公司关于2021年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案 | 29,593,737 | 99.0050 | 286,600 | 0.9588 | 10,800 | 0.0362 |
| 5 | 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | 29,593,737 | 99.0050 | 286,600 | 0.9588 | 10,800 | 0.0362 |
| 6 | 关于公司与凯盛科技集团签署《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》的议案 | 29,503,237 | 98.7022 | 377,100 | 1.2615 | 10,800 | 0.0363 |
| 7 | 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 | 29,503,237 | 98.7022 | 377,100 | 1.2615 | 10,800 | 0.0363 |
| 8 | 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 | 29,586,237 | 98.9799 | 294,100 | 0.9839 | 10,800 | 0.0362 |
| 9 | 关于《凯盛科技股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案 | 29,593,737 | 99.0050 | 286,600 | 0.9588 | 10,800 | 0.0362 |
| 10 | 关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 | 29,364,437 | 98.2379 | 377,100 | 1.2615 | 149,600 | 0.5006 |
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：汪大联 姜利
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
凯盛科技股份有限公司
2021年11月16日