广西丰林木业集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年11月15日
(二)股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 465,749,456 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.6546 |
3、董事会秘书汪灏先生出席本次会议；全部高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 465,749,356 | 99.9999 | 0 | 0 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 465,749,356 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案 | 6,803,356 | 99.9985 | 0 | 0 | 100 | 0.0015 |
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | 6,803,356 | 99.9985 | 100 | 0.0015 | 0 | 0 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案2为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：王英哲、翁文涛
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 广西丰林木业集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、 北京市奋迅律师事务所关于广西丰林木业集团股份有限公司2021年第三次
临时股东大会有关事宜的法律意见书。
广西丰林木业集团股份有限公司
2021年11月16日