上海物资贸易股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年11月15日
（二）股东大会召开的地点：上海市中山北路2550号5楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 其中：A股股东人数 | 4 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 0 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 239,675,556 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 239,675,556 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 0 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.324324 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 48.324324 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.000000 |
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书许伟出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于补选独立董事的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 239,675,537 | 99.999992 | 19 | 0.000008 | 0 | 0.000000 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 239,675,537 | 99.999992 | 19 | 0.000008 | 0 | 0.000000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 239,675,537 | 99.999992 | 19 | 0.000008 | 0 | 0.000000 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 239,675,537 | 99.999992 | 19 | 0.000008 | 0 | 0.000000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 239,675,537 | 99.999992 | 19 | 0.000008 | 0 | 0.000000 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 239,675,537 | 99.999992 | 19 | 0.000008 | 0 | 0.000000 |
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于补选独立董事的议案 | 1,099,575 | 99.998272 | 19 | 0.001728 | 0 | 0.000000 |
| 2 | 关于调整独立董事津贴的议案 | 1,099,575 | 99.998272 | 19 | 0.001728 | 0 | 0.000000 |
| 3 | 关于变更会计师事务所的议案 | 1,099,575 | 99.998272 | 19 | 0.001728 | 0 | 0.000000 |